УКРАВТО ЧЕРНІГІВ
07.03
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 11 квітня 2013 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 14007, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Миру, буд. 231, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 22.02.2013 року, на 11.04.2013 року о 14:00 годині за адресою: 14007, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Миру, буд. 231, кімната № 1, актовий зал, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
40171 |
42045 |
|
Основні засоби |
33482 |
30622 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
3998 |
5219 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
914 |
1367 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
409 |
571 |
|
Нерозподілений прибуток |
23141 |
(6432) |
|
Власний капітал |
33747 |
30623 |
|
Статутний капітал |
10368 |
5228 |
|
Довгострокові зобов'язання |
877 |
162 |
|
Поточні зобов'язання |
5365 |
11122 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(2016) |
(1316) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
562122 |
522800 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
107 |
129 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 13:00; закінчення реєстрації – 13:45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 05.04.2013 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 14007, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Миру, буд. 231, кімната № 7 (кабінет юрисконсульта), до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 14007, Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Миру, буд. 231, кімната № 1, актовий зал. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Замерлов Олег Юрійович.
Контактна особа – Скрипник Андрій Михайлович.
Довідки за телефоном: 0462(2) 5-37-72.
Генеральний директор
ПАТ «ЧЕРНІГІВ-АВТО» О.Ю. Замерлов